肖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被立案侦查

王子文律师及时介入开展辩护工作

历时十余月公安决定终止侦查

一、案件简述

犯罪嫌疑人肖某某长期从事粮油批发生意，与周某系亲戚关系，双方存在生意上往来。合作期间，周某拖欠肖某某部分货款。

后周某参与到一宗电信诈骗活动中，并从中获得了巨额的赃款。为掩饰资金来源，周某想到与其存在生意往来的肖某某，周某便提出向肖某某银行账户转账17.8万元，其中4.8万元用于偿还货款，剩余13万元要求肖某某通过现金的方式兑换给周某。由于肖某某的粮油批发生意日常现金流量大，且其本人也有将现金存入银行账户的需求，基于多年生意合作及亲戚关系的信任，肖某某同意了周某的请求。

不久，周某因电信诈骗案发被捕，肖某某因涉嫌协助转移涉案资金，被公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查。

二、律师开展辩护工作

肖某某的家属在得知其被立案侦查后焦急万分，紧急联系云南睿信律师事务所副主任王子文律师，委托王子文律师提供法律帮助及辩护。王子文律师在详细了解案情后，对案件进行了专业分析，并迅速展开辩护工作。

接受委托后，王子文律师即刻启程奔赴桂林会见了肖某某。会见期间，王子文律师耐心安抚当事人情绪，引导其客观陈述案件事实。

经了解，肖某某夫妇系合法经营商户，多年来一直从事粮油批发生意，有稳定的经营事业以及收入。此次涉案，完全系因轻信亲友，未察觉资金异常，导致被利用成为洗钱工具。

结合案件事实及证据，王子文律师认为肖某某不构成犯罪，并据此向公安机关和检察机关提交《法律意见书》，主要意见为：

1.犯罪嫌疑人肖某某在本案中兑换现金的行为不具有违法性。

2.犯罪嫌疑人肖某某对涉案款项的违法来源主观不明知。

此后，王子文律师为为了心中的公平正义，与检察机关前前后后进行了三十余次沟通过，穷尽一切手段提供材料，充分发表了自己的辩护意见，坚决维护当事人合法权益。

三、案件结果

在王子文律师的不懈努力和办案机关的审慎审查下，历经十个月，检察机关最终采纳王子文律师的意见，协调公安机关作出终止侦查的决定，使肖某某免于面临巨额涉案金额可能导致的三至七年有期徒刑的刑事风险。

四、律师手记

近年来，随着电信网络诈骗犯罪高发，与之关联的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件也显著增加。此类案件办理的关键在于

1.主客观相一致，客观上需存在掩饰、隐瞒的行为；，主观上需证明行为人明知或应知财物是犯罪所得。

2.与办案机关充分沟通，通过专业法律意见和证据材料，争取办

案机关对辩护观点的认可。

本案的成功辩护，既体现了律师的专业能力，也彰显了司法机关对证据和法律的严格把握。律师的及时介入、精准辩护，是维护当事人合法权益的关键保障。

承办人：王子文律师，法学硕士，中华毒品犯罪辩护联盟成员、睿信毒品犯罪辩护研究院成员，云南睿信律师事务所副主任。联系方式：15198980808。

撰稿人：李龙云

审核人：安秀婷

审批人：王子文